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中央存款保險公司今天舉辦金融科技與資訊安全座談會,雷仲達受訪指出,兆豐銀行紐約分行遭DFS重罰的主因包含態度、文件未翻譯成英文及風控長兼任等三大部分。
尤其,態度是影響DFS重罰的主因,雷仲達分析,DFS罰多罰少是屬於行政裁量的部分,態苗栗縣公館鄉小額貸款 度對DFS在罰款上有很大的影響。
此外,雷仲達認為,兆豐銀行違反反洗錢法,不至於引發美國金融監理機關對台資金融機構的骨牌連鎖效應,因為各家銀行在反洗錢措施基隆市安樂區創業貸款 法令遵循上的做法不一樣,且台資金融機構也都會趁此檢視落實狀況。1050822
他說,兆豐銀行之所以遭重罰,主因第一時間的應對態度有問題,沒有即時認錯、積極合作配合。
臺中市潭子區證件借款 雷仲達擔憂,根據過去經驗,州級主管機關懲處後,聯邦級主管機關也會開罰,且開罰的規模不臺南市楠西區個人信用貸款 會比州級低,即兆豐銀行恐再度吞下超過56.9億元新北市永和區債務整合諮詢 的罰單。
雷仲達建議,台資銀行面臨同樣問題時,第一時間認錯很重要,態度上盡量配合,該改進的就要改進,才能避免遭重罰。
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(中央社記者蔡怡杼台北22日電)兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法台中借錢借貸 遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰新台幣56.9億元,中央存款保險公司董事長雷仲達擔憂,兆豐還將面臨來自美國聯邦層級的重罰。
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